+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Как заняться обналичкой денег

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Как заняться обналичкой денег

Зачастую в основу незаконного обналичивания денег входит использование подложных документов. Однако стоит отметить, что граница значений этих слов довольно размытая, так как одним из этапов обналички может являться сложнопрослеживаемое формально законное обналичивание денег в том числе и за границей [7] [8]. К слову, просуществовал WaMu без малого лет. По словам экспертов, подсчитать объёмы рынка обналички сложно из-за закрытости информации. Существование в Советском Союзе административно-плановой экономической системы привело к тому, что расчеты между физическими и юридическими лицами в большей части осуществлялись в наличной форме. В начале х годов в постсоветских государствах в связи с падением объёма валового внутреннего продукта, отрицательным ростом экономических показателей и гиперинфляцией остро стал вопрос вывода денежных потоков из тени.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Важно заметить, что с помощью подобной организационной формы нередко осуществляется разрешение самых разных задач. В том числе находящихся вне рамок закона.

Как заняться обналичкой денег

Всем привет Это снова бух-гал- ис терия, прыгавшая из отчетного периода в отпуск и, к сожалению, пинками выбравшаяся обратно. Внезапно закончился отпуск и я наконец сформировала более менее читабельный текст о самой любопытной теме желающих быстро заработать или хотя бы просто понять. Об обналичке. Сообщу сразу, что я плохой политик и как бы не хотелось, ни разу не патриот и считаю, что пока население не имеет лучшего качества жизни чем сейчас при текущем распиле бюджета на ништяки чиновников, то платить налоги в их реальном полном объеме - это продолжать кормить тех, кто не работает.

Лучше заниматься реальной благотворительностью, чем это. Но я не хочу никого агитировать этим заниматься или оправдывать, так как это нелегально, несет в себе кучу рисков, ляляля и т. Тут, на пикабу, периодически проскальзывали темы "что такое обналичка, в чем ее выгода" или мелькает в обсуждениях. Давно хотелось написать на эту тему по многим причинам.. Так как мне хочется верить, что население пикабу мои подписчики - это не школьники, то разжевывать в чем схемы, выгода сих мероприятий я не буду.

Все-таки это не пособие для начинающих, а некое предостережение и взгляд изнутри со стороны. Обозначим ряд вопросов и будем сразу же на них отвечать на основе моего личного опыта моих личных фантазий, домыслов и догадок. Пока пишу, во мне часто просыпается моя вторая личность- мерзкая хихикающая старушонка, вставляющая свои язвы она их величает тонким сарказмом везде где может. Если ожидали чего-то более серьезного, извините.

Обналичкой занимаются те, кто не хочет платить налоги и хочет реальную прибыль со своего предприятия получить себе в тумбочку. Чаще всего это могут быть и крупные организации с оборотами больше млн в месяц, или небольшие фирмы с оборотом в т. Но любые кровно заработанные всегда тяжко отдавать. Так и хочется словить плюсов банальным "участвовал? И те и другие начинают искать у знакомых "проверенных людей". Шепотом, настолько тихим, что об этом может знать только фин. В свою очередь, "проверенные люди" как бы не кичились своим опытом, годами работы, иногда могут похерить все и скрыться в неизвестном направлении, сорвав разовый, но ощутимый куш.

Воровать- так по-крупному! Пару раз на мыло мне приходили "предложения эффективно снизить налоги" и парень бодрым голосом по телефону не таясь рассказывал какие суммы почем и как стоят. Ну, интересно же послушать, что такого? Кто-то выбирает тех, у кого ниже процент от 4 до Кто-то все-таки тех, кто кажется более надежным. Но опять же, внешний вид - это очень обманчивая штука. Когда нет особого выбора - цепляются за кого попало, лишь бы отмыть, отмыть денежки своего собственного Общества, те кровно заработанные денежки, которые ты зарабатывал, пахал, принадлежат не тебе, а Обществу.

Ведь у тебя есть зарплата! Кстати, большинство ищут через аутсорсинговые фирмы, когда нет иного выхода. И я вам по секрету скажу: при отсутствии знакомых правильно делают. Любая аутсорсинговая грешит этим или хоть раз сталкивалась и имеет контакты. Она - медиатор между ними. Считай "посредник", который "скорее всего" никуда не денется, которого можно "наказать если что". Ой, да как они накажут,успокойся уже.. Фирма, принимающая деньги, ведет и реальный бизнес, результаты которого продукт или услуги можно потрогать или увидеть.

Это прикрытие. Обнал- основной способ заработка. Реальный бизнес - попытка размазать платежи своим поставщикам и показать конечный продукт. Некоторые вполне осознанно идут на риск потери рабочего бизнеса с относительно маржой, пытаясь откусить от пирога резко увеличив обороты приема денег по фирме.

Они перечисляют деньги своим реальным контрагентам, те дальше- уводя цепочку дальше и дальше в какой-нибудь другой регион, где итак есть в бюджете дыра и от новой ничего не изменится. С такими работать безопаснее всего. Хотя честно говоря, я разницы в "безопасности" никакой не вижу, она тоже в любой момент может превратиться в помойку и вдруг именно в тот, когда вы, именно вы, захотите ею попользоваться.

Ой, мы все про эти фирмы знаем, что ты можешь нового о них сказать. Допустим Вася Пупкин решил открыть несколько фирм на знакомых. Те согласились. Он завел их в банки, открыл на каждую фирму несколько счетов, получил и снял первые деньги и отсчет до момента как фирмы превратятся в помойки - пошел. Фирмы с нормальным оборотом могут доверять своим знакомым посредникам, а те, думают, что все хорошо у фирм-помоек, что они работают только с вами.

Ну да, конечно. Они могут принять ну 20 млн на счета и отдать вам их за вычетом своего процента, а сами по документам провести еще единиц от каких-то других клиентов.

А фирма- помойка может и вообще никуда не уводить НДС по итогу квартала и цепочку никакую не составить. Например, крупный торговый центр. Они дают вам кэш почти сразу как вы делаете перечисление. Он у них всегда есть в виде той же арендной платы за бутики. Вот только перечисления вы делаете на другие фирмы, не связанные с торговым центром. И опять же количество звеньев в цепи проследить вы не можете. Самый распространенный вариант - фирмы-помойки, дающие только документы, но категорично не принимающие безнал.

Они гвоорят "мы создадим вам искусственную задолженность, на ту ВАШУ фирму, куда вы будете перечислять, а вам от своей дадим просто документы. Это такая мутная муть, что тут количество шатких переменных еще больше. Все строится на доверии, никаких договоров кроме фиктивной купли-продажи вы не получите. У меня есть знакомые, которые за компанию со своими соседями отправляли кому-то там деньги и потом ждали несколько месяцев пока их вернут. Вернули, попользовались как следует и вернули. Сумма там была небольшая, но для необходимого оборота существенная.

Есть знакомая, которая с июля и до сих пор ждет пока ей вернут 2 млн. И сколько бы я ей не говорила, что глупое это дело, пусть подключает силовые структуры в виде коллекторов-нелегалов, ага - отмахивается.

Включили Риту и тянут. Вложили во что-то или просрали или присвоили. Почем мне знать? Отчет же сдан и все норм. А если отчет не сдан, деньги ушли, вернулись, а в декларации по НДС, собака , операции не отражают?

Верить и надеяться, что сдадут. Возможно, они ищут, на кого этот НДС перевести. Но в дальнейшем с такими лучше не связываться. В ваших интересах совместно составить договор, чтобы не подставить ни себя ни их. Потому как, допустим, оплата за аренду несуществующей спецтехники или транспорта, которой у этой фирмы разумеется нет, возможна. А вот писать при этом в договоре "арендодатель владеет оборудованием на праве собственности" - глупо, так как с их стороны это мошенничество чистой воды, а у вас и копий ПТС где указаны они как собственники тоже нет.

Если это крупные обнальщики, то они пакет документов скорее всего сделают сами, если же у них много клиентов или им лень, то составляете вы. В любом случае, проверить номенклатуру в доках и купить киллограмм гвоздей по 1 т. Они не будут прикрывать вашу задницу если их схватят. Есть даже практика "заложи партнера, а тебя отпустим". Им неважно ничего кроме того как получить и снять деньги. Все остальное-вообще не в приоритете.

Да, они сдадут все отчеты, но кто знает, не сдадут ли обнуляющие уточненки через какое-то время? Пока фирма не сдаст декларацию по НДС - не замечает.

Это видят только банки. Банки ограничивают действия на счетах пока не предоставят пакет документов, но нормальные крупные банки вообще сразу посылают в лес, лишь бы самим не испачкаться, рисковать лицензией дороже чем удерживать или разбираться с сомнительными клиентами.

Когда фирма сдает декларацию - начинается камеральная проверка и тут все зависит от проверяющих и того, сколько вы им дадите если вам поступит "неофициальный звонок" из фильма "Звонок". Если обороты больше средних - посмотрят от кого деньги и кому деньги, и кто указан в декларации в книгах покупок- продаж обнальщики обычно получают счет-фактуры от поставщиков для перекидки своего НДС, а сами перечисляют деньги всяким физ.

В общем, посмотрят и попросят доки со всеми сомнительными контрагентами. Некоторые камеральщики видят транзит, видят из квартала в квартал, что фирма платит минимальные налоги и скорее всего отмывает, но за это им не доплачивают и им лень суетиться пока сверху не прилетит.

И поэтому делают вид, что не видят или что все хорошо. Любой бухгалтер с мозгами исключаем тех, кто всю жизнь занимался только первичкой и дальше своего стола не видит, а таких орда посмотрит на выписку банка и на декларацию по НДС и скажет: "ага! Ко мне в 3 квартале пришли кудесники минимизации налогов и попросили сделать им декларацию и отправить ее, предоставили доки, выписку банка. Казалось бы, все нормально, но мне достаточно было только посмотреть на выписку и я ответила: "декларацию могу сделать, но, извините, через свою программу отправлять не буду".

Знаем мы таких, сиди потом, получай за них требования Каким-то животным чутьем иначе и назвать нельзя, в декларации всегда сразу видно, какую фирму использовали для обналички. Но если вы этим уже занимаетесь, лучше никому не говорить и особо ни с кем не советоваться. Те, кто вам помог с этим, получили свои документы, а те еще от кого-то и так по цепочке. По сути неважно, насколько длинная образуется эта цепочка транзита НДС по документам под названием "передай НДС на уплату следующему".

Конечный никогда его не платит.

Обнал: почему «черная касса» уходит в прошлое?

Главная причина — желание сэкономить на налогах. Неучтенная наличка, как правило, нужна для выплаты зарплат в конвертах или вывода доходов собственника дивиденды. В компании заводят черную кассу для денег, которые не показывают в бухгалтерии. Обычно используют два способа:. Но оба варианта трудно провернуть в настоящее время. Закон требует использовать онлайн-кассы и данные о продаже сразу поступают в ФНС.

Обнальный бизнес: схемы – новы, цели – те же

Прошли времена, когда деньги обналичивали без головной боли. И хотя ИП — это интересный инструмент получения личных легальных низконалоговых доходов и даже наличных денег, сложностей здесь полно. Надо все делать аккуратно, чтобы не пришлось потом отмываться от репутации обнальщика. Налоговики прекрасно знают про схемы налогового планирования через предпринимателей. Подозревать обналичивание начинают по совокупности обстоятельств:. В прошлогоднем споре налоговая доначислила организации единый налог по УСН, пени и штрафы, так как смогла доказать, что оплата услуг была только на бумаге.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ООО или ИП - Наличка и как ГРАМОТНО обналичить - Налоги и бухучет

Девушка знакомая рассказывает. Сажусь говорит в такси, разговорилась с водителем. Погоду обсудили, политику. В конце поездки таксист предлагает, не хочешь на обналичке заработать? Засомневалась, слово обналичка звучит как-то подозрительно.

Сначала у меня были один-два клиента, которые переводили через меня небольшие суммы около рублей в месяц.

Всем привет Это снова бух-гал- ис терия, прыгавшая из отчетного периода в отпуск и, к сожалению, пинками выбравшаяся обратно. Внезапно закончился отпуск и я наконец сформировала более менее читабельный текст о самой любопытной теме желающих быстро заработать или хотя бы просто понять. Об обналичке. Сообщу сразу, что я плохой политик и как бы не хотелось, ни разу не патриот и считаю, что пока население не имеет лучшего качества жизни чем сейчас при текущем распиле бюджета на ништяки чиновников, то платить налоги в их реальном полном объеме - это продолжать кормить тех, кто не работает.

Заработать на обналичивании денег. Чем чревата обналичка

Многие люди ищут способ легко и быстро заработать. Зная об этой человеческой слабости, мошенники нередко используют ее в корыстных целях. Пожалуй, одним из наиболее распространенных на сегодняшний день способом заработка, предлагаемым в интернете, является обналичка чужих карт как способ отмывания незаконно полученных денег.

Зампред правления ЦБ Дмитрий Скобелкин выступил с обнадеживающим заявлением: стоимость теневой обналички денег снижается. Тот же ЦБ оценивает ее объем по итогам года в млрд рублей. Но нетрудно догадаться — это только те объемы, что были замечены регулятором.

Что вам нужно знать об обналичке

Рынки и автосалоны занялись незаконной обналичкой. Центробанк заявил, что нефинансовые компании стал активнее вовлекаться в сложные криминальные схемы по выводу средств предприятий из-под надзора государства. Для торговцев, а также автодилеров эта деятельность, по сути, стала вторым непрофильным бизнесом. Бизнес на обналичке некогда был весьма популярен среди российских банкиров. Они проводили фиктивные платежи между покупателями и продавцами наличных средств. Заказчик получал пачки денег из собственного оборота, которые налоговая не видела вернее, видела как расход на полезные товары и услуги , исполнитель избавлялся от части своей неучтенной налички и отмывал тем самым свои доходы, а банки получали с обоих комиссию.

Как поживает обналичка через ИП в 2019 году?

Да Нет 122 из 185 читателей считают Запись полезной. В жизни каждого человека может наступить момент, при котором необходима помощь компетентного юриста. Консультация может понадобиться в любое время суток. Как быть при возникновении ситуации в ночное время и необходимости получения юридического совета.

Главным преимуществом сервиса является штат юристов, обладающих высшим образованием и многолетней практикой.

Обнали́чка (денег), обна́л — распространённое, с начала экономических реформ в России в е годы, сленговое название действий, совершаемых.

ЦБ говорит об удешевлении обналички, специалисты смеются: предпосылок для этого нет

Квартира с двумя собственниками Здравствуйте. Я многодетная мать четверо детей без мужа.

Я уверен, что тех людей, которые на меня бесплатно кричали слова, вы тех не собираетесь увольнять. О завершении пресс-марафона все еще не объявляют. Пресс-марафон с президентом длится уже больше 12 часов. Думаю, один раз их можно простить.

Для юридических лиц предусмотрены поквартальные выплаты. Оплата осуществляется частями, однако последняя выплата должна производиться не позднее 1 марта. Физические лица проплачивают налог по квитанции, выданной местной службой. Последняя сумма должна быть внесена не позднее 1 декабря.

Новиков Павел Константинович Огромное спасибо за приятное общение, качественную работу и доброе отношение всем работникам агентства. Ворон Наталья Николаевна Благодарим агентство а именно Вильчинскую Яну, Мигиц Татьяну и Скалкович Ларису за профессионализм, выдержку и чуткость, быструю организацию сделки.

Именно поэтому в нашей фирме внедрены промежуточный и конечный контроль качества оказываемых услуг. Это означает, что юрист, ведущий ваше дело, будет систематически ставить вас в известность о развитии вашей ситуации в суде и в досудебном порядке, он будет держать с вами связь по телефону, электронной почте, что избавит вас от беспокойства и неопределенности по поводу вашего дела.

По завершении работы, мы разъясняем алгоритм исполнения судебного решения, порядок и способ взыскания судебных издержек по делу в пользу клиента, при необходимости и по договоренности с клиентом, участвуем в исполнительном производстве и в деле по возврату понесенных клиентом по делу расходов.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Edu: Как работает отмывание денег
Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Вероника

    прочитал с большим интересом - очень очень понравилось

  2. Домна

    Я согласен со всем выше сказанным. Можем пообщаться на эту тему.

  3. Наталия

    Выражаю признательность за помощь в этом вопросе.